各股東單位：

經(jīng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)審議通過(guò)，茲定于2018年6月25日在上海召開(kāi)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi),《會(huì)議材料》在公司網(wǎng)站上登載，《會(huì)議材料》將于近日寄出，請(qǐng)注意查收。

股東大會(huì)具體安排如下：

一、會(huì)議時(shí)間：

2018年6月25日上午9:00

二、會(huì)議地點(diǎn)：

興華賓館五樓 興華廳

上海市長(zhǎng)寧區(qū)華山路1226號(hào)

三、會(huì)議主要議程

1、聽(tīng)取并審議《長(zhǎng)江聯(lián)合集團(tuán)<章程>修正案》

2、聽(tīng)取并審議《長(zhǎng)江聯(lián)合集團(tuán)第七屆董事會(huì)工作報(bào)告》

3、聽(tīng)取并審議《長(zhǎng)江聯(lián)合集團(tuán)第七屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

4、聽(tīng)取并審議《關(guān)于審議長(zhǎng)江聯(lián)合集團(tuán)第八屆董事會(huì)董事候選人的議案》

5、聽(tīng)取并審議《關(guān)于審議長(zhǎng)江聯(lián)合集團(tuán)第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》

四、會(huì)議出席對(duì)象及名額

凡持有本公司股票的股東可自行出席或委派1位代表出席。

五、出席會(huì)議辦法

參會(huì)股東請(qǐng)于6月14日——19日，將《會(huì)議回執(zhí)》以傳真形式預(yù)約登記，并于會(huì)議當(dāng)日持以下文件到會(huì)場(chǎng)領(lǐng)取會(huì)議資料：

l  授權(quán)委托書(shū)原件

l  身份證原件及復(fù)印件

并請(qǐng)攜帶本會(huì)議通知、股權(quán)托管帳戶(hù)卡復(fù)印件（尚未辦理股權(quán)托管手續(xù)的股東持“出資單位證明復(fù)印件”）。

六：聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：黃詠華

聯(lián)系電話(huà)：（021）62800565-312

傳    真：（021）62824896

七、其他事項(xiàng)

敬請(qǐng)參會(huì)股東自行解決食宿、交通。

                           長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

                                                   董  事  會(huì)

                      二〇一八年六月八日