關(guān)于召開長江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

2019年第一次臨時(shí)股東大會的通知

各位股東：

經(jīng)長江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司2019年第一次臨時(shí)董事會會議審議通過，茲定于2019年9月20日（星期五）召開長江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會。為方便廣大股東參會和表決，會議以通訊方式召開。

一、會議審議內(nèi)容

1.長江聯(lián)合集團(tuán)定向增資擴(kuò)股方案

2.關(guān)于長江投資下屬上海陸上貨運(yùn)交易中心有限公司重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的議案

3.關(guān)于調(diào)整長江聯(lián)合集團(tuán)第八屆董事會部分董事人選的議案

二、會議具體安排

基于準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)出席情況和表決結(jié)果的客觀需要，作為參會的股東，以及作為有效《表決票》，均須同時(shí)滿足以下兩個(gè)時(shí)間條件：

1.關(guān)于《表決票》寄出時(shí)間：請于2019年9月20日24:00前（以郵戳或快遞公司記錄的時(shí)間為準(zhǔn)），將股東蓋章或簽字的《表決票》寄往本次股東大會會務(wù)組（集團(tuán)董事會辦公室）；

2.關(guān)于《表決票》收件時(shí)間：會務(wù)組收取《表決票》的截止時(shí)間為2019年9月30日17：00，超過截止時(shí)間送達(dá)公司的《表決票》,會務(wù)組不再納入統(tǒng)計(jì)范圍。

若未同時(shí)滿足上述兩個(gè)時(shí)間條件，則均將被視為股東未出席本次股東大會。因此，敬請各位股東予以理解配合，注意時(shí)間節(jié)點(diǎn)，審慎選擇《表決票》的投遞渠道，以確?！侗頉Q票》按時(shí)送達(dá)公司和正常出席會議。

3.表決結(jié)果公告

本次股東大會的表決結(jié)果將于2019年10月10日在公司網(wǎng)站（www.yudgroup.com）上公告。

三、會務(wù)組聯(lián)系方式

地  址：上海市長寧區(qū)新華路315號105室  董事會辦公室

郵  編：200052

聯(lián) 系 人：黃詠華

聯(lián)系電話：（021）62800565-312

傳    真：（021）62824896

四、其他

本次股東大會議案內(nèi)容涉及長江聯(lián)合集團(tuán)商業(yè)秘密，請股東履行保密義務(wù)，不對外泄露議案內(nèi)容。

　　　　　　　　　　長江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　董  事  會

 2019年9月6日