關(guān)于召開長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展（集團）股份有限公司
2018年度股東大會的通知

各位股東：

經(jīng)長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展（集團）股份有限公司八屆三次董事會會議審議通過，茲定于2019年6月28日（星期五）召開長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展（集團）股份有限公司2018年度股東大會。為方便廣大股東參會和表決，會議以通訊方式召開。

一、會議審議內(nèi)容

1、長江聯(lián)合集團董事會工作報告（2018年度工作總結(jié)和

2019年度工作要點）

2、長江聯(lián)合集團監(jiān)事會工作報告 (2018年度工作總結(jié)和

2019年度工作要點）

3、長江聯(lián)合集團2018年度財務決算和2019年度財務預算

的議案

4、關(guān)于長江聯(lián)合集團2019年度投資計劃的議案

5、長江聯(lián)合集團2018年度利潤分配預案的議案

二、會議具體安排

基于準確統(tǒng)計出席情況和表決結(jié)果的客觀需要，作為參會的股東，以及作為有效《表決票》，均須同時滿足以下兩個時間條件：

1、關(guān)于《表決票》寄出時間：請于2019年6月28日24:00前（以郵戳或快遞公司記錄的時間為準），將股東蓋章或簽字的《表決票》寄往本次股東大會會務組（集團董事會辦公室）；

2、關(guān)于《表決票》收件時間：會務組收取《表決票》的截止時間為2019年7月8日17：00，超過截止時間送達公司的《表決票》,會務組不再納入統(tǒng)計范圍。

若未同時滿足上述兩個時間條件，則均將被視為股東未出席本次股東大會。因此，敬請各位股東予以理解配合，注意時間節(jié)點，審慎選擇《表決票》的投遞渠道，以確保《表決票》按時送達公司和正常出席會議。

3、表決結(jié)果公告

本次股東大會的表決結(jié)果將于2019年7月11日在公司網(wǎng)站（www.yudgroup.com）上公告。

三、會務組聯(lián)系方式

地  址：上海市長寧區(qū)新華路315號105室  董事會辦公室

郵  編：200052

聯(lián) 系 人：黃詠華

聯(lián)系電話：（021）62800565-312

傳    真：（021）62824896

　　　　　　　　　　長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展（集團）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　董  事  會

2019年6月6日