關于召開長江經濟聯合發(fā)展（集團）股份有限公司

2017年臨時股東大會的通知

各位股東：

    經長江經濟聯合發(fā)展（集團）股份有限公司董事會審議通過，茲定于2017年12月29日（星期五）上午在上海召開長江經濟聯合發(fā)展（集團）股份有限公司2017年臨時股東大會。

會議以現場參與和通訊方式參與相結合的方式召開。“會議材料”在公司網站上登載。《會議材料》、《表決票》和《授權委托書》將于近日寄出，請注意查收。

股東大會具體安排如下：

（一）現場參與會議

1、現場會議召開時間：2017年12月29日（星期五）上午9:30

會議地點：上海影城五樓多功能廳（上海市長寧區(qū)新華路160號）

2、出席現場會議須攜帶的文件：

l  授權委托書原件

l  身份證及復印件

并請攜帶本會議通知、會議材料和表決票、股權托管帳戶卡復印件（尚未辦理股權托管手續(xù)的股東持“出資單位證明復印件”）。

3、現場會議的股東出席情況，以會議當天股東現場簽到為準；

    4、敬請股東自行解決食宿、交通；

5、現場參與會議的股東請按照現場會議的議程和秩序，參與表決。

（二）通訊方式參與會議

基于準確統計出席情況和表決結果的客觀需要，納入以通訊方式參會的出席股東名單，以及作為有效《表決票》，均須同時滿足以下兩個時間條件：

1、關于寄出時間：請于2017年12月29日（星期五）24:00前（以郵戳或快遞公司記錄的時間為準），將股東蓋章或簽字的《表決票》寄往本次股東大會會務組；

2、關于收件時間：會務組收取《表決票》的截止時間為2018年1月5日（星期五）17:00，超過截止時間送達的《表決票》,會務組不再納入統計范圍。

若未同時滿足上述兩個時間條件，則均將被視為股東未出席本次股東大會。因此，敬請以通訊方式參與會議的各位股東予以理解配合，審慎選擇《表決票》的投遞渠道，以確保正常出席會議和《表決票》按時送達。

（三）表決結果公告

 本次股東大會的表決結果將于2018年1月8日（星期一）在公司網站上公告。

（四）本次股東大會會務組聯系方式

地    址：上海市長寧區(qū)新華路315號105室  董事會辦公室

郵    編：200052

聯 系 人：黃詠華

聯系電話：（021）62800565-312

傳    真：  （021）62824896

　　　　　　　　　　　長江經濟聯合發(fā)展（集團）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　  　董  事  會

　　　　　　　　　　　　      二〇一七年十二月十三日